De FIOD heeft aangebeld of ik kreeg een uitnodigingsbrief. Wat nu?

Neem eerst contact op met een advocaat, vóórdat u meewerkt aan een verhoor of toestemming geeft voor een doorzoeking.

Ben ik verplicht mee te werken aan het verhoor?

Nee, u heeft zwijgrecht. In witwaszaken kan de rechter in sommige gevallen echter wel een verklaring van u verlangen over bepaalde vermogensbestanddelen. Het is verstandig met een ervaren advocaat te overleggen over de inhoud van die verklaring en het moment dat u die aflegt.

Wat is het verschil tussen witwassen en oplichting?

Oplichting gaat over het door bedrog verkrijgen van geld. Witwassen gaat over het voor handen hebben en verbergen van de criminele herkomst van geld dat al is verkregen.

Kan mijn bedrijf ook worden vervolgd?

Ja, ook ondernemingen kunnen als verdachte worden aangemerkt.

Bezoek van de FIOD of verdacht van fraude, oplichting of witwassen?

Een brief van de FIOD of politie op de deurmat, of een uitnodiging voor verhoor? Bij fraudezaken heeft justitie meestal al langere tijd onderzoek gedaan voordat u er iets van merkt. Spreek daarom al vóór het eerste verhoor een advocaat.

Gratis eerste gesprek aanvragen

Bel direct: 020 233 52 84

Oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte

Fraude is een verzamelnaam voor delicten als oplichting (art. 326 Sr), witwassen (art. 420bis Sr) en valsheid in geschrifte. Denk aan beleggingsfraude, identiteitsfraude, uitkeringsfraude, hypotheekfraude of belastingfraude. Witwassen komt vaak naast een ander delict voor.
Fraudezaken worden veelal onderzocht door de FIOD in samenwerking met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Deze onderzoeken zijn doorgaans technisch en gebaseerd op uitgebreide financiële analyses.

Van onderzoek tot zitting

Onderzoek buiten uw medeweten

De FIOD verzamelt vaak al maanden bewijs voordat u van het onderzoek op de hoogte raakt.

Uitnodiging of doorzoeking

U ontvangt een uitnodigingsbrief, of de FIOD staat onaangekondigd voor de deur om uw huis en/of bedrijfspand te doorzoeken en de administratie in beslag te nemen.

Verhoor met zwijgrecht

U bent niet verplicht mee te werken aan een verhoor. U mag zwijgen. Wel is het verstandig om te gaan als u een oproep voor verhoor krijgt, anders gaan ze u zoeken en aanhouden. Bij witwassen kan bovendien op een gegeven moment een verklaring van u verlangd worden over bepaalde vermogensbestanddelen. Vaak is het slim om eerst het dossier af te wachten en daarna pas met een verklaring te komen.

Transactie, dagvaarding of sepot

Het OM kan de zaak afdoen met een transactie, strafbeschikking, dagvaarding, of sepot. Vaak kan over de wijze van afdoening en de hoogte van een transactie met het openbaaar ministerie onderhandeld worden.

Waarom Steller & van Bunnik strafrecht

We bereiden u voor op het FIOD-verhoor, adviseren of en hoe u meewerkt aan een doorzoeking, en toetsen kritisch of het financiële bewijs de verdenking daadwerkelijk onderbouwt. Wij denken met u mee over het moment waarop u een verklaring moet leggen en de inhoud van die verklaring. In voorkomende gevallen onderhandelen wij namens u met het openbaar ministerie in het kader van een transactie of strafbeschikking of de zogenaamde procesafspraken. We hebben daarmee veel ervaring en combineren de wens om het onderste uit de kan te halen met reële inschattingen van uw kansen.

We staan zowel particulieren als ondernemers en bedrijven bij.